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电子游戏平台:为进一步加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度

时间:2020/9/15 13:20:14   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:记者15日从海口警方了解到,近日,海口市公安局和中国人民银行海口中心支行开展了集中整治专项行动,严厉打击买卖银行账户的违法犯罪行为。对1652名出借、销售银行卡和企业银行账户的个人进行处罚,公安机关正在进一步调查涉嫌犯罪线索。据警方介绍,与个人账户相比,企业对公众账户资金流量大,...
记者15日从海口警方了解到,近日,海口市公安局和中国人民银行海口中心支行开展了集中整治专项行动,严厉打击买卖银行账户的违法犯罪行为。对1652名出借、销售银行卡和企业银行账户的个人进行处罚,公安机关正在进一步调查涉嫌犯罪线索。

据警方介绍,与个人账户相比,企业对公众账户资金流量大,转移资金更方便,因此容易受到电信网络诈骗犯罪分子的青睐。犯罪嫌疑人购买或出售银行的公共帐户将使用自己的身份信息或指导别人注册虚假公司,并使用公司名称开立一个公共账户,然后完成公司账户,法定代表人等完整信息,公司公章,银行卡和密码等“全套”信息以500 - 1000元/套的价格转售给电信网络诈骗犯,用于犯罪。电信网络诈骗行骗者骗取资金后,会迅速将资金转移到多个公共账户进行流通。形成了网络化的黑灰色产业链。据警方称,买卖的公民个人信息,手机卡,银行卡,公司账户,营业执照,在线社交工具,在线支付账户和其他违法犯罪活动,为诈骗团伙提供犯罪的工具,已经成为提高电信网络诈骗的犯罪“黑灰的行业”。为进一步加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度,海口市公安部门将及时、严厉打击电信网络诈骗中的“黑灰色产品”违法犯罪活动。中国人民银行海口中心支行开展专项集中整治,依法对1652名出借、销售银行卡和企业银行账户的个人进行了处罚。其中100余人已被采取刑事强制措施,有关公安机关正在对涉嫌犯罪线索进行进一步调查。

被列入纪律处分名单的陈某牟,今年23岁,来自海口,是一名公司员工。经过同学们的游说,开通公众账户既可以赚钱,又对个人没有影响。于是他注册了多家公司,去银行开了一家公司。公众账户赢利1000元。2020年6月,陈某某因涉嫌买卖国家机关文件被公安机关刑事拘留。

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